Sobre a vaga
Perfil e qualificações recomendadas
Formação mínima
* Licenciatura em Direito, Finanças, Auditoria, Ciências Econômicas, Gestão de Risco ou áreas afins.
* Formação específica em AML/CFT (certificação reconhecida ou cursos especializados).
Experiência
* Mínimo 3–5 anos em funções de compliance, auditoria interna, controlo interno, investigação
financeira ou funções similares; experiência em sector financeiro ou de jogos é valorizada.
Competências técnicas
* Conhecimento aprofundado da Lei n.º 5/20 e dos instrutivos/normas do ISJ; experiência em KYC,
monitorização de transacções, análise de tipologias de risco, elaboração de SARs (comunicações de
irregularidade) e cooperação com UIF.
Competências pessoais
* Independência, ética, capacidade de comunicação com a administração e autoridades, capacidade de
decisão e influência organizacional.
5. Atribuições e responsabilidades (síntese)
1. Elaborar, implementar e revisar políticas e procedimentos AML/CFT (KYC, due diligence, limites
de transacção, procedimentos de reforço de diligência).
2. Monitorizar operações e sistemas de detecção (regras de alerta, investigação de transacções
anómalas).
3. Comunicar à UIF operações suspeitas nos termos da Lei n.º 5/20 — preparar e submeter relatóriosde comunicações de irregularidade quando aplicável.
4. Cooperar com o ISJ em auditorias e pedidos de informação; fornecer relatórios periódicos sobre a eficácia do sistema de controlo interno.Formação e sensibilização de pessoal (front-office, gestão, TI, financeiro) sobre sinais de alarme e
obrigações legais.
6. Coordenar auditorias internas e acompanhar recomendações e planos de acção para rectificação de
deficiências.
7. Garantir arquivo e retenção de documentação para eventual fiscalização do ISJ, UIF ou outras
autoridades.