Técnico(a) de Conformidades

RECRUTAMENTO

Principais tarefas:

1. Análise da documentação de suporte às Operações sob o Estrangeiro;
2. Avaliação dos alertas no Perfil Transacional dos Parceiros;
3. Interação com todas as Unidades Orgânicas para efeitos de reporte nas matérias de obrigações de comunicação;
4. Acompanhamento tempestivo da criação de entidades/Parceiros no Sistema para efeitos de controlo da formalização dos processos a eles subjacentes;
5. Elaboração de apontamentos sobre situações pontuais a remeter ao Director (a) da Direcção para os devidos pareceres (Memorando) em caso de necessidade;
6. Análise da conformidade da informação constantes nos documentos e a disponível em sistema sobre os pareceres;
7. Colaborar com distantes Unidades Orgânicas na mitigação dos riscos operacionais e sobretudo o risco de compliance através da monotorização quer das transações pontuais quer a nível históricos disponíveis em sistema de cada Parceiro;
8. Acompanhar toda atividade adstrita a Direcção de Compliance, fazendo as devidas notificações ao Director da Direcção nas matérias que ultrapassam o seu âmbito de actuação do ponto de vista de hierarquia;
9. Apoiar o Director (a) nas matérias previamente definidas, quer em regulamentos, políticas ou Manuais, monitorizando a sua efetiva implementação pelas demais Unidades Orgânicas em matérias de AML/CFT.
10. Dar tratamento e arquivo de toda correspondência remetida à Direcção e demais documentos remetidos no âmbito das suas acções diárias;
11. Alertar ao Director (a) nos casos de operações aparentemente suspeitas;
12. Dar sugestões na melhoria dos procedimentos.

Requisitos:

• Licenciatura em Gestão de Empresas, Direito, Economia e ramos afins.
• De Preferência técnicos com experiência: Compliance/Risco/Auditoria interna/Outra área de controlo
• Línguas: Português, Inglês (Opcional)
• Competências: Excel/Informação Bancária/Regulamentação relacionada

Aptidões necessárias:

• Gestão de Risco
• Estruturação da Informação
• boa capacidade de comunicação oral e escrita
• Implementação de Recomendações
• Confidencialidade
• Responsabilidade
• Ética e Integridade
• Orientação para Resultados
• Clientes

PROCESSO DE CANDIDATURA

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